{"id":81009,"date":"2017-05-22T16:55:12","date_gmt":"2017-05-22T20:55:12","guid":{"rendered":"http:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/?p=81009"},"modified":"2017-05-22T16:55:12","modified_gmt":"2017-05-22T20:55:12","slug":"lucref-vassalisee-risque-aggrave-de-multiplication-de-crimes-financiers-en-haiti-selon-le-rnddh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/?p=81009","title":{"rendered":"L\u2019Ucref vassalis\u00e9e \u2013 Risque aggrav\u00e9 de multiplication de crimes financiers en Ha\u00efti, selon le Rnddh"},"content":{"rendered":"<div id=\"texte\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Rapport d\u2019analyse \u00e9labor\u00e9 par le R\u00e9seau national de d\u00e9fense des droits humains (Rnddh)<\/i><\/p>\n<p><i><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Soumis \u00e0 AlterPresse le 17 mai 2017<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le R\u00e9seau National de D\u00e9fense des Droits Humains (RNDDH) a pris connaissance d\u2019un arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9sidentiel qui, en date du 19 avril 2017, nomme le sieur Fritz JEAN \u00e0 la t\u00eate de l\u2019Unit\u00e9 Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), en remplacement de Me Sonel JEAN FRAN\u00c7OIS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cette nouvelle nomination est survenue quelques jours avant que le Parlement Ha\u00eftien ait vot\u00e9 une Loi portant Organisation et Fonctionnement de l\u2019Unit\u00e9 Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), ce qui a attir\u00e9 l\u2019attention du RNDDH et a port\u00e9 l\u2019organisation \u00e0 r\u00e9aliser une analyse compar\u00e9e de la Loi de 2001 qui avait cr\u00e9\u00e9 l\u2019UCREF et la Loi de 2017 nouvellement adopt\u00e9e, qui porte organisation et fonctionnement de l\u2019UCREF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le pr\u00e9sent rapport r\u00e9sume les grandes diff\u00e9rences, dont certaines sont alarmantes, relev\u00e9es par le RNDDH dans les deux (2) textes l\u00e9gaux susmentionn\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Mise en place et Fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019UCREF<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le 21 f\u00e9vrier 2001, le Parlement ha\u00eftien a vot\u00e9 une \u00ab\u00a0Loi sur le Blanchiment des Avoirs Provenant du Trafic Illicite de la Drogue et d\u2019Autres Infractions Graves\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Au niveau de l\u2019article 3.1.1 de cette Loi, il est cr\u00e9\u00e9 une Unit\u00e9 Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), plac\u00e9e sous l\u2019autorit\u00e9 et le contr\u00f4le du Comit\u00e9 National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019objectif premier de la cr\u00e9ation de l\u2019UCREF et du CNLBA est d\u2019intervenir contre le blanchiment des avoirs. En ce sens, l\u2019UCREF doit collecter les informations \u00e0 partir des institutions financi\u00e8res ou d\u2019autres institutions appel\u00e9es \u00e0 r\u00e9aliser de grandes transactions financi\u00e8res, telles que les banques, les coop\u00e9ratives d\u2019\u00e9pargne et de cr\u00e9dit, les casinos, les compagnies d\u2019assurances, les maisons de transfert, les loteries, les concessionnaires de v\u00e9hicules, les agents de change. On retrouve aussi les cabinets d\u2019avocats et les \u00e9tudes notariales, qui, dans l\u2019accomplissement de leurs t\u00e2ches, peuvent \u00eatre amen\u00e9s \u00e0 recevoir de fortes sommes d\u2019argent de personnes d\u00e9sireuses d\u2019acqu\u00e9rir des biens immobiliers.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La saisine de l\u2019UCREF se fait par le biais d\u2019une d\u00e9claration de soup\u00e7on. Il s\u2019agit d\u2019un document compl\u00e9t\u00e9 par les institutions financi\u00e8res, d\u00e9nomm\u00e9es Assujettis, habilit\u00e9es \u00e0 le faire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9claration de soup\u00e7on doit aussi \u00eatre accompagn\u00e9e d\u2019une d\u00e9claration de transaction. Celle-ci, \u00e9tablie par le client, est aussi appel\u00e9e d\u00e9claration de provenance de fonds. Les institutions financi\u00e8res ont le devoir d\u2019exiger cette d\u00e9claration des clients, lorsque le seuil fix\u00e9 est d\u00e9pass\u00e9 par eux. Elle est diff\u00e9rente de la d\u00e9claration de soup\u00e7on qui elle-m\u00eame, est r\u00e9alis\u00e9e par les Assujettis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La r\u00e9gularit\u00e9 des informations recueillies permet \u00e0 l\u2019UCREF d\u2019approfondir son enqu\u00eate et, sur la base de leur pertinence, elle dresse un rapport qu\u2019elle achemine directement au Commissaire du Gouvernement. Ce dernier saisit le D\u00e9canat pour la distribution du dossier \u00e0 un Juge d\u2019Instruction, appel\u00e9 pour sa part, \u00e0 mener une enqu\u00eate judiciaire. <br class=\"autobr\" \/>Si la d\u00e9claration de soup\u00e7on ne dit pas que la personne est en situation de Blanchiment, elle habilite cependant l\u2019UCREF \u00e0 ouvrir son enqu\u00eate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le client concern\u00e9 par la d\u00e9claration n\u2019est pas mis au courant du monitoring&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<a href=\"http:\/\/www.alterpresse.org\/spip.php?article21635#.WSNMpOUrLIV\"><em>&#8230;lire la suite sur alterpresse.org<\/em><\/a><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"notes\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rapport d\u2019analyse \u00e9labor\u00e9 par le R\u00e9seau national de d\u00e9fense des droits humains (Rnddh) Soumis \u00e0 AlterPresse le 17 mai 2017<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-81009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nouvelles"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=81009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=81009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=81009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiotelevision2000.com\/home\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=81009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}